Основное направление - организация работы по противодействию (выявление, предупреждение и пресечение) внутренним и внешним рискам; - организация работы по минимизации рисков причинения материального и имущественного ущерба от мошеннических и иных противоправных действий; - анализ и систематизация данных по защите бизнеса, подготовка обобщенных предложений для руководства Банка; - разработка, подготовка и внедрение методических рекомендаций и пособий по защите бизнеса: • разработана и успешно внедрена в Точках продаж система выявления, предупреждения и пресечения мошенничества и иных противоправных действий в отношении Банка; • разработаны и внедрены методические рекомендации для специалистов Точек продаж по борьбе с банковским мошенничеством; • разработана и внедрена система мотивации работников Точек продаж по оказанию помощи Службе безопасности в выявлении мошенничества (не материальная); • разработана и внедрена система противодействия мошенничеству с цен-ными бумагами Банка (векселя, банковские гарантии и др.). • написан сценарий и организована съемка 40 минутного Учебного фильма для работников Точек продаж: "Требования для работников Банка по соблюдению требований безопасности". - взаимодействие с правоохранительными органами на стадии доследственной проверки, возбуждению и расследованию уголовных дел, сопровождение на стадии предварительного расследования и суде; - представление интересов банка в правоохранительных и судебных органах; - организация работы по проверке достоверности предоставленных сведений по кредитным заявкам физических лиц и подготовка заключения о возможности предоставления кредита; - организация работы по проверке деловой репутации и достоверности предоставленных сведений по кредитным заявкам юридических лиц и подготовка заключения о возможности предоставления кредита; - проведение мероприятий по проблемной и просроченной задолженности; - организация работы по проверке заложенного имущества; - участие в осмотре бизнеса потенциального заемщика; - проведение служебных расследований и внутренних проверок (корпоративных расследований/ проверок); - проведение и заключение различного рода экспертиз; - культура исполнения и ведения документооборота; - исполнение, написание и сопровождение корпоративных писем, запросов; - ведение учетов и статистических данных. |